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郑州警方打掉一特大保健品诈骗案133人落网 涉案金额过亿元

时间:2019-08-05 07:52 来源:未知   点击:

  岁的刘先生接到一个陌生电话,一名自称王晓的女业务员在电话中向其推销介绍了多种保健品。王晓说自己是郑州一保健品公司的业务骨干,并对公司相关保健品的疗效功能一一做了详细介绍。刚开始,刘先生对这种陌生人的推销行为有些抵触,可当他听到对方所介绍保健品的“神奇”功效之后,就有些动心了。“本来到这个年纪身上的毛病就多,一听到她们说药品(其实是保健品)的疗效非常好时,就想买一点试试,万一真的有用呢。”刘先生说,他慢慢被王晓的推销所打动,并花了一万多元购买了她们的保健品。紧接着,过了一段时间,王晓又电话向刘先生推销,只要购买她们保健品满万元!已经多次购买了保健品的刘先生听到这个消息后再次动心,毅然决定要得到这笔补助。当他前前后后购买了

  期待中的100多万补助款没了着落,买来的一大堆保健品也根本没什么功效,这时候,刘先生才意识到自己上当受骗了。2016年9月,刘先生来到郑州市公安局金水路分局报了案。

  近日,郑州警方捷报传来:历经近9个月的奋力攻坚、顺线追踪后,警方一举侦破了这起特大保健品诈骗案!截至目前,警方共抓获该诈骗团伙头目、业务骨干、业务员、物流发货人员、仓储人员133名,刑事拘留98人,彻底捣毁了这个推销保健品诈骗犯罪团伙及其背后黑色的产业链条。目前,该团伙所牵涉的其他案件正在进一步落实中。

  2016年9月,接到报案后,该案所采取的“以推销保健品实施诈骗”的新型作案手法和专门以“老年人为实施诈骗对象”的两大作案特点,迅速引起了郑州市公安机关的高度重视。省公安厅副厅长、郑州市副市长、市公安局局长沈庆怀做出批示:要以对人民高度负责的态度,开展专案攻坚,一打到底,彻底破获此案!郑州市公安局党委副书记、常务副局长张书军,副局长李奎业召集犯罪侦查局、网监、经侦等相关业务警种,成立联合专案组,由金水路分局局长冯献彬任组长,全力对案件展开侦查取证工作。为尽快破案,给受害群众一个交代,案件侦破期间,张书军、李奎业坐阵专案组一线指挥,多次开会专题研究,协调多警联动、合成作战,指导案件全力侦破。经过深入分析研究,专案组明确了“外围追踪”的侦查方向,决定从掌握的所有前期线索入手,抽丝剥茧,层层深入,逐渐缩小“包围圈”,圈定嫌疑人。

  “本案是一种新型诈骗手法,我们面对是一群犯罪嫌疑人,传统的侦查手段容易暴露侦查意图、打草惊蛇,我们必须从细节入手,顺线追踪!”金水路分局案件侦办大队大队长晋朝辉介绍说。专案组兵分两路,分别围绕报警人刘先生提供的推销员王晓的业务电话和购买保健品时的物流单据入手,调查嫌疑人的身份及相关情况,慢慢撕开案件的口子。

  专案组经过调查,很快发现,王晓给刘先生联系的电话号码是一家叫“美时美刻”的商务咨询公司业务电话,该公司的负责人为田某,公司主要从事一些保健品的电视购物推广。顺着这条线,侦查员对该公司及田某展开了秘密侦查。

  “通过摸排,我们发现了多家类似的健康咨询公司与美时美刻公司有着密切联系,而且这几家公司的主要负责人和田某的联系更加紧密,”金水路分局案件侦办大队副大队长王军说。随着侦查深入,田某、洪某、黄某、吕某等几个主要负责人渐渐浮出水面,侦查信息清楚显示他们常年频繁交集,且从事的均为保健品经销、健康咨询等业务,有较大的作案嫌疑。经过对田某与这些人的关系进行梳理,一张巨大的涉案人员关系网逐渐清晰浮现在专案组面前,更让侦查员兴奋和惊讶的是,这张关系网上竟有着近二百名犯罪嫌疑人。

  与此同时,另一路侦查员从刘先生手头仅存留的部分保健品物流包装入手,对所有包装进行细致归类,一家一家快递公司的层层倒查,对已掌握的物流单号等信息进行抽丝剥茧的仔细查询,获取了对报案人实施诈骗的犯罪团伙大量信息。因为诈骗嫌疑人都是要通过物流公司来代收款项,经过缜密筛选、对比后,专案组迅速锁定了郑州市内的三个可疑出货点,并秘密对这几点上所有可疑人员的活动情况进行全面布控。据查,该团伙在近两年时间内向全国各地疯狂发件11余万件,代收款金额逾亿元,且使用了数百张银行卡账户接受快递公司代收款。

  随着各种线索的海量汇聚,案件轮廓逐渐清晰,至此,侦查员们已经隐约感觉,这不是一个一般的诈骗团伙,其幕后极有可能是一个结构严密、人员众多、分工明确的特大保健品诈骗团伙。

  由于该案涉及人员众多,在没有摸清该团伙组织架构、经营模式之前就贸然动手,必然会有漏网之鱼,因此如何确定各个嫌疑人在团伙中的地位、团伙的经营模式,以及深挖团伙上线老板、药厂、仓储、物流等相关涉案人员,成为摆在专案组面前的难题。

  “这样的诈骗团伙,无论规模多大,人员多复杂,归根结底都是为了攫取非法得利,因此资金流向最终都会向团伙上游流动。”金水路分局副局长汤纯介绍,专案组通过对前期掌握的信息全面细致分析研判,决定从资金流向入手,调查该诈骗团伙的层级构架。

  但是,要想从数百张银行卡上梳理清楚资金流转,工作量非常庞大。因此,专案组抽调三十名警力不分昼夜、滴水不漏地开展银行流水梳理工作。经过近一个月的艰苦努力,终于彻底查清了该犯罪团伙自上而下的层级机构,并将参与生产、金多彩高手论坛,运输、仓储、实施电话诈骗等全过程的百余名涉案嫌疑人成功锁定。

  为更详尽掌握该犯罪团伙的信息,专案组还派出警力,利用涉案公司发布的招聘信息,派出卧底警员进入其公司内部。通过一段时间的潜伏侦查,获取了该团伙在市内经营的三个窝点的具体位置信息,摸清了该团伙的经营模式,进一步完善了涉案人员名单。但该案牵涉人员众多,上线嫌疑人又都在深圳等外地市,千里追踪、异地抓捕,确保无一漏网,无异打一场多地警方协同配合的集群战役,没有当地警方的强有力配合,很难实施。专案组将这一情况上报后,郑州市公安局常务副局长张书军果断拍板:“兵贵神速”!指出这是一场和时间赛跑的竞赛,当即放下手头其他工作,多次带领专案组主要负责人和抓捕分队,辗转广州、深圳等地,与当地警方进行了沟通协调,争取了最大限度的支持和帮助,为专案组最终的收网抓捕行动打下了强有力的基础。

  在侦查信息、拉网布控、人员保障、地方配合等工作一切就绪后,专案组决定对该犯罪团伙实施统一抓捕。3月31日,专案组调集刑侦、治安等警力300人,兵分三路对三个窝点同时开展抓捕。

  “擒贼先擒王!我们布置三路抓捕警力的同时,还派出三个机动抓捕组分赴北京、南阳及郑东新区,对该团伙的7名主要负责人进行抓捕,主要嫌疑人落网后,三组警力将立即对三个窝点进行收网。”冯献彬说。

  当日上午11:00,300名民警力将花园路兰德中心、东风路金成国际、东明路御玺大厦内的三个涉嫌诈骗窝点包围!

  “进去后,我们发现该团伙的部分业务员正拿着台词进行电话诈骗,他们事先将受害人可能提问的各类问题都备好了答案,挖空心思博取让受人的信任。挂牌藏宝图www545567。”金水路分局案件侦办大队副大队长唐涛介绍说。

  不到一个小时,三个抓捕分队成功从三个窝点将该团伙头目、业务骨干、业务员、物流发货人员等共计120余人全部抓获。

  经过专案侦查员突审,警方发现这个犯罪团伙作案的目标全是老年人,他们利用老年人大多患有疾病的心里特点,大肆宣传自己的保健品有神奇功效,甚至号称能包治百病,来骗取受害人的信任,随后迅速“咬住”目标不断实施心理战将受害人拖下水——将普通的保健品吹嘘成包治百病的神药让受害人购买,购买过程中他们又虚构巨额补贴政策,引诱受害人大量购买,受害人一旦相信并按要求购买后,他们立即失去联系。

  刘先生介绍说,他刚一开始每次花一万多元购买保健品,很快诈骗人员就开始告诉他说,现在有补贴政策,购买其产品达到50万元后,便可享受到补贴款104万元。“本来就觉得挺贵的,一听说有补贴,不用花那么多钱,感觉挺划算,就动心了……”

  侦查中,民警发现该诈骗团伙共有三个窝点,打着不同名称的健康咨询公司的旗号实施诈骗,每个窝点二三十人不等,窝点内分为热线组、回访组和售后组,按照各自分工对受害人实施诈骗,诈骗成功后他们的提成在6%左右。为了骗取受害人的信任,该团伙还利用电视购物等平台做广告,不仅夸大其保健品的作用,还常常混淆保健品和药品的概念,来骗取受害人的钱财。

  在当前电信诈骗、网络诈骗等高智商犯罪花样不断翻新的情况下,眼花缭乱的诈骗手法,让人防不胜防,提高防范、自我警惕意识显得尤为重要。该案件在成功侦破的同时,也给出了很多警示和反思,这起案件中,犯罪嫌疑人正是钻了部分老年人法律意识淡薄、防范意识不强、封建迷信思想重、贪图小便宜等弱点的空子,“发明”出各类“保健品讲座”“厂家大促销活动”等新型诈骗手法,警方在此提醒广大群众,不要相信天上会掉馅饼,要切记:加强自身防范意识,克服贪欲心理,打消“花小钱赚大钱”“吃小亏占大便宜”的念头;自己拿不定购买主意时,可以找孩子征求意见,需要报警时要坚决报警;有病要到正规的医院去看,买药要到正规的药店去买,不要轻信所谓的包治百病的“神药”,发现问题及时拨打110报警或与质监部门、消费者协会联系。(通讯员王洪岩)

  7月1日零时起郑州铁路局管内各大火车站启用新列车运行图,将增开旅客列车7对,高峰线对,变更运行区段、调整始发终到站列车14.5对。新列车运行图,首开郑州往返兰州高铁列车22趟,郑州车站至兰州西站最快4小时42分可达,较普速列车节省12小时20分。